ГрадUA (grad_ua) wrote,
ГрадUA
grad_ua

В Одессе выявлен конвертационный центр с многомиллионным оборотом

Дельцы успели «отмыть» более 120 миллионов гривен. (Фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличные деньги украинских предприятий.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы незаконной деятельностипредлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали «услуги» по минимизации налогов.

Клиентами дельцов были десятки предприятий реального сектора экономики, работающие на териториӥ Одесского региона. Также было установлено, что часть средств перечислялась на счета предприятий страны-агрессора в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании. Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более пятидесяти миллионов гривен, а всего дельцы успели «отмыть» более чем сто двадцать миллионов гривен.

Подробности на сайте Телерадиокомпании «ГРАД»
Tags: новости Одессы
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments