ГрадUA (grad_ua) wrote,
ГрадUA
grad_ua

Categories:

В Одессе раскрыт конвертационный центр с оборотом в 20 миллионов в месяц

Организаторами противоправной схемы уклонения от налогов являются несколько жителей Одессы. (Фото)


Организаторами противоправной схемы уклонения от налогов являются несколько жителей Одессы.


Для обналичивания и присваивания средств различных предприятий области злоумышленники оформляли фиктивные финансово-хозяйственные операции. Также дельцы содействовали в незаконном выведении денег за границу, помогали представителям коммерческих структур уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.


Во время обыска в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, оргтехнику, финансовую документацию, а наличные в валюте на общую сумму почти два миллиона в гривневом эквиваленте.


Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности соучастников преступной деятельности.



Подробности на сайте Телерадиокомпании «ГРАД»
Tags: Одесса, новости Одессы
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments