ГрадUA (grad_ua) wrote,
ГрадUA
grad_ua

В Одессе ликвидирован крупный конвертационный центр

Объем средств, пропущенных через фиктивные фирмы, превысил 280 миллионов гривен. (Фото)


Дельцы предоставляли реально функционирующим компаниям в Одессе и области услуги по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию средств через фиктивные фирмы. Объем средств, пропущенных через счета фиктивных фирм за 2018-2019 годы, превысил 280 миллионов гривен.


По результатам обысков в помещениях и офисах дельцов правоохранители изъяли первичную бухгалтерскую документацию, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, наличные и печати 12-ти предприятий, имеющих признаки фиктивности.


По постановлениям суда арестованы банковские счета фирм с признаками фиктивности, которые были созданы для работы «конверта». Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.



Подробности на сайте Телерадиокомпании «ГРАД»
Tags: Одесса, новости Одессы
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments